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Sanciones e incentivos en proyecto de responsabilidad penal empresaria

Fernando Basch, socio de Governance Latam, opinó en nota del diario La Nación sobre las diferencias entre el proyecto original del Poder Ejecutivo y los cambios actuales introducidos en el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria que obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Entre otros cambios, de acuerdo a Basch en el proyecto original “se excluía la responsabilidad de la persona jurídica si se demostraba que el delito había sucedido a pesar de la existencia de un programa de integridad adecuado (también definido por el texto de la iniciativa), con la idea de que esto incentivaría fuertemente la implementación de políticas de integridad serias”. Al modificar este sistema y adoptar un modelo de responsabilidad como el que funciona en Estados Unidos, por el cual la persona jurídica es siempre responsable por la conducta ilícita de sus empleados -pudiendo solo reducir la sanción en virtud de los esfuerzos organizacionales que haya dedicado a evitarla- el proyecto con media sanción quita un incentivo importante para que las empresas dediquen esfuerzos y recursos a implementar programas preventivos. Seguir leyendo nota en diario La Nación, aquí.

PolicyApp: aplicaciones para entrenamiento, comunicación y toma de decisiones en compliance

Las empresas están actualmente expuestas a importantes riesgos jurídicos, financieros y reputacionales. La implementación de programas de compliance e integridad suelen ser muy costosos en términos de tiempo, recursos materiales y humanos, sobre todo en el caso de pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Governance Latam es representante en América Latina de la aplicación “PolicyApp” que combina tecnología punta con un profundo conocimiento del sector para ofrecer una solución inmediata a fin de implementar un sólido programa de compliance por una mínima parte del costo y el tiempo que exigen las soluciones tradicionales. La aplicación reduce los riesgos para la empresa, ofrece protección legal inmediata y está disponible tanto para dispositivos móviles como fijos.

Takeaways – Conferencia “Liderazgo e Integridad Corporativa en Multilatinas”

Governance Latam realizó el pasado 28 de Junio la reunión “Liderazgo e integridad corporativa en Multilatinas” en el Hotel Four Seasons con la participación de expertos y más de 30 ejecutivos de distintas industrias y sectores. Resumimos aquí los puntos más importantes de lo discutido en la reunión cuyo eje fue el proyecto de ley de responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción, así como también aportes adicionales que hicieron expertos internacionales consultados sobre el proyecto durante la conferencia posterior sobre el tema que el Centro de Estudios Anticorrupción de UdeSA co-organizó con la UBA y la Universidad de Nueva York. Seguir leyendo aquí.

Forum de marketing empresarial de LIDE

En mayo de este año se celebró el Forum de Marketing Empresarial de LIDE, el Grupo de Líderes Empresarios de Argentina, que reúne a CEOs y CMOs de las compañías líderes de nuestro país.

Fernando Basch fue invitado a participar como orador en el primer panel, para discutir el impacto que tendría la introducción de un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas en el sector privado y las prácticas de compliance, junto a Laura Alonso (Secretaria de Transparencia y Ética Pública), Rodolfo de Felipe (Presidente de Lide) y Gustavo Luis Morales Oliver (Marval, O’Farrell & Mairal).

“El proyecto de ley de responsabilidad de personas jurídicas por delitos de corrupción tiene el objetivo principal de promover la cooperación público-privada en la reducción de la corrupción, y su eficacia sería una gran noticia para el desarrollo y la competencia comercial leal en nuestra país”, dijo Fernando Basch en una de sus intervenciones.

Link: http://www.forumarketing.com/programacion

Recuperación de activos: el equipo que sigue las huellas del dinero del caso Chang

Guillermo Jorge forma parte del equipo de abogados internacionales que asesora al liquidador chileno Carlos Parada en la recuperación de activos de Alberto Chang, fundador del Grupo Arcano en Chile. Aunque Chang se encuentra libre en Malta, tras bloquear la solicitud de extradición realizada por el Estado de Chile, la búsqueda de los US$ 120 millones defraudados se concentra, por ahora, en ocho países donde se le han ubicado cuentas.

Link: http://www.latercera.com/noticia/team-sigue-las-huellas-del-dinero-chang/

 

Entrevista de Hugo Alconada Mon a Guillermo Jorge dentro del ciclo “Conversaciones” de La Nación.

Guillermo Jorge, socio y fundador de Governance Latam, dialogó con el periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de redacción del diario La Nación, dentro del ciclo “Conversaciones”. Se abordaron los temas de recuperación de activos en casos de corrupción, las características principales del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria que ha sido enviado al Congreso por el Presidente Macri para su tratamiento y sobre las implicancias de grandes casos de corrupción recientes como, por ejemplo, el del “Lava Jato” en Brasil.

Link: http://www.lanacion.com.ar/1993307-guillermo-jorge-las-herramientas-para-recuperar-activos-por-hechos-de-corrupcion-existen

Prevención y cooperación: nuevo paradigma en lucha contra corrupción corporativa en Argentina

Si se aprueba el proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas por temas de corrupción, las empresas van a tener que asegurarse de que actúan de manera íntegra. Las empresas pequeñas van a tener que cambiar poco, porque es fácil saber qué ocurre puertas adentro y no se necesita un programa de controles, pero en empresas grandes, donde hay más sectores que toman decisiones, van a tener que implementar un programa de integridad.

Link: http://www.lanacion.com.ar/1989563-un-nuevo-paradigma-que-preve-duros-castigos-por-las-irregularidades

Campaña electoral, bancarizada y transparente

Los aportes en efectivo para campañas electorales impiden a los ciudadanos saber quién financia a sus representantes y a los órganos de control determinar si el financiamiento es legal. Por ello, CIPPEC, Poder Ciudadano y Argentina Elige promueven activamente limitar al máximo el uso de efectivo durante la campaña de 2017, permitiendo únicamente el aporte de montos mínimos de personas físicas, de modo que la baja tasa de bancarización y la informalidad no impidan la contribución genuina de aportantes legítimos.

Link: http://www.clarin.com/opinion/bancarizar-campana-electoral-2017_0_ryMZG-sBx.html

¿Qué aprendimos sobre la relación entre desarrollo, inversión y corrupción?

¿Qué aprendimos sobre la relación entre desarrollo, inversión y corrupción? Esta fue la pregunta central sobre la cual giró el panel moderado por Guillermo Jorge durante la Conferencia Global organizada por Alliance for Integrity dentro del marco del B-20 Anti-corruption Forum llevada a cabo el pasado 17 de noviembre de 2016 en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron del panel Carsten Schmitz-Hoffmann (Head of the Department for Economic and Social Development, GIZ), Guillermo Dietrich (Ministro de Transporte de la Nación), Néstor Abatidaga (CEO, Grupo Sancor Seguros), Nicola Bonucci (Director for Legal Affairs, OECD) y Pedro Rodrigues De Almeida (Member of the Executive Committee, World Economic Forum).

Más info: https://www.allianceforintegrity.org/en/regions/global-activities/Global-Conference-2016.php