Recuperación de Activos

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La recuperación de activos es una especialidad compleja que se ubica en la intersección de varias disciplinas jurídicas, incluyendo el derecho comparado civil y penal, los procedimientos de medidas cautelares, órdenes de rastreo y congelamiento de activos, el derecho de insolvencias, especialmente transfronteriza, las doctrinas comparadas dirigidas a correr el velo corporativo, los regímenes para prevenir el lavado de dinero, los delitos económicos y las normas sobre obligaciones fiduciarias.

En cada una de estas disciplinas, en los últimos años se han desarrollado remedios jurídicos apropiados tanto para recuperar activos provenientes del fraude o la corrupción como para litigar contra aquellos que facilitaron su ocultamiento y disipación.

Nuestros servicios para detectar y recuperar dinero o bienes del exterior son de especial utilidad para síndicos, liquidadores y autoridades estatales encargadas de resolver:

  • Defraudaciones y estafas
  • Quiebras fraudulentas
  • Corrupción y otros delitos económicos;
  • Responsabilidad civil por facilitación de actividades ilícitas